Uz pojam "ne mogu da dokažem poreklo novca" ide pogled na provere pre isplate. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Ove provere deluju kao prepreka, ali su zakonska obaveza i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
„Ne mogu da dokažem poreklo novca“ igrači često odgovore na zahtev za dokumente. Priređivač tada najčešće ograniči nalog: uplate i isplate stoje dok provera ne bude završena, a ponekad se nalog i zatvori, uz povraćaj preostalog novca po pravilima. Najbolje je odmah pismeno objasniti stanje i ponuditi dokument koji postoji, recimo izvod umesto platnog listića. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru ni u kom kazinu.
Dokumenti za verifikaciju naloga su najčešće snimak lične karte ili pasoša koji važi, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Dokumenti se šalju kroz nalog, a ne elektronskom poštom, i moraju biti čitljivi u celini, sa sva četiri ugla.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos za jedan zahtev, a zavisi od priređivača i načina plaćanja; manji ostatak na nalogu ostaje dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja postoje iz više razloga: jedni služe samo za uplatu, drugi nisu dostupni u Srbiji, a treći ne važe za bonus. Sve to piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek pošto se ta ograničenja pročitaju.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.