Pojam "dokumenti za verifikaciju naloga" traži pogled na provere pre isplate. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Dokumenti za verifikaciju naloga su najčešće snimak lične karte ili pasoša koji važi, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može biti račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Dokumenti se šalju kroz nalog, a ne elektronskom poštom, i moraju biti čitljivi u celini, sa sva četiri ugla.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje odakle potiče novac kojim igrač igra, a priređivač ga traži kad uplate ili dobici pređu zadati iznos ili iskaču iz uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Obično platnim listićima, bankovnim izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasleđu. Dokument pokazuje da uplate odgovaraju prihodima igrača. Priređivač to traži po zakonu o sprečavanju pranja novca.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, a određuju je priređivač i način plaćanja; manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja imaju više razloga: neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek posle čitanja tih ograničenja.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.