Pojam "ograničenja načina plaćanja" traži kratak pregled provera. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Otuda provera identiteta, adrese i, kod većih iznosa, porekla novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Šta je poreklo novca? To je objašnjenje izvora novca kojim igrač igra, a priređivač ga traži kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Kako dokazati poreklo novca? Najčešće platnim listićima, izvodom iz banke sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu. Dokument treba da pokaže da je iznos uplata u skladu sa prihodima igrača. Priređivač to traži po zakonu o sprečavanju pranja novca.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, a zavisi od priređivača i načina plaćanja; manji ostatak na nalogu ostaje dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja imaju više razloga: neki načini služe samo za uplatu, neki nisu dostupni u Srbiji, a neki su isključeni iz bonusa. Sve piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek posle čitanja tih ograničenja.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Važeća lična karta ili pasoš, a kod nekih priređivača i selfi sa dokumentom. Istekao dokument ne prolazi proveru identiteta.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Odmah posle registracije, pre nego što zatreba prva isplata. Tako se provera ne obavlja u trenutku velikog dobitka, kada čekanje najviše smeta.