Уз појам "не могу да докажем порекло новца" иде поглед на провере пре исплате. Пре прве исплате лиценцирани приређивач мора да зна ко је играч и одакле долази новац. Зато проверава идентитет, адресу и, за веће износе, порекло новца. Ове провере делују као препрека, али су законска обавеза и заштита од преваре и прања новца. Када се знају унапред, пролазе брзо и без задржане исплате.
„Не могу да докажем порекло новца“ играчи често одговоре на захтев за документе. Приређивач тада најчешће ограничи налог: уплате и исплате стоје док провера не буде завршена, а понекад се налог и затвори, уз повраћај преосталог новца по правилима. Најбоље је одмах писмено објаснити стање и понудити документ који постоји, рецимо извод уместо платног листића. Новац из непознатог извора не треба користити за игру ни у ком казину.
Документи за верификацију налога су најчешће снимак личне карте или пасоша који важи, а код неких приређивача и селфи са документом. Доказ о адреси за казино може да буде рачун за комуналије, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом који се поклапају са налогом. Документи се шаљу кроз налог, а не електронском поштом, и морају бити читљиви у целини, са сва четири угла.
Минимална исплата у казину је најмањи износ за један захтев, а зависи од приређивача и начина плаћања; мањи остатак на налогу остаје док се не допуни. Ограничења начина плаћања постоје из више разлога: једни служе само за уплату, други нису доступни у Srbiji, а трећи не важе за бонус. Све то пише у каси и правилима, па се начин плаћања бира тек пошто се та ограничења прочитају.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
Платним листићима, изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наследству, који показују да уплате прате приходе.
Важећа лична карта или пасош, а код неких приређивача и селфи са документом. Истекао документ не пролази проверу идентитета.
Најмањи износ који се може тражити једним захтевом, зависно од приређивача и начина плаћања. Мањи остатак остаје на налогу док се не допуни.